LEFEBVRE
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Lefebvre

16 DE JUNIO DE 2022

Examinamos las cuestiones relativas a la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo de las entidades sin fines de lucro.

III JORNADA DE FUNDACIONES · 16 JUNIO 2022 ·

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María Enciso Alonso-Muñumer
Director académico Adolfo Menéndez Menéndez Abogado del Estado en excedencia, abogado en Ontier y secretario de la Asociación Española de Fundaciones.
16 de junio de 2022 Formato virtual
09:00 - 13:30h
PONENTES.-
Luis Manuel Rubí Blanc

Luis Manuel Rubí Blanc

Socio director de Rubí Blanc Abogados

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Luis Manuel Rubí Blanc
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Socio director de Rubí Blanc Abogados

Licenciado en Derecho (ICADE). Funcionario del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado (en excedencia). Actualmente, abogado en ejercicio y socio-director del bufete RUBI BLANC ABOGADOS, habiendo tenido anteriormente responsabilidades como: inspector adscrito al Servicio Ejecutivo para la Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) y las Infracciones monetarias del Banco de España, director del Servicio de Vigilancia Aduanera y jefe de la Unidad de Investigación Tributaria de Galicia.

Es además presidente de la Asociación de Expertos en Prevención del Blanqueo de Capitales (APREBLACA) y miembro de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo del Consejo General de la Abogacía Española.

Diego Loma-Osorio Lerena

Diego Loma-Osorio Lerena

Abogado del Estado. Director del servicio jurídico de la AEAT.

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Diego Loma-Osorio Lerena
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Abogado del Estado. Director del servicio jurídico de la AEAT.

Abogado del Estado. Director del servicio jurídico de la AEAT.

Adolfo Bescós Loscertales

Adolfo Bescós Loscertales

Coordinador de inteligencia financiera del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.

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Adolfo Bescós Loscertales
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Coordinador de inteligencia financiera del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.

Coordinador de inteligencia financiera del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.

Emilia Garcia Sánchez

Emilia Garcia Sánchez

Directora cumplimiento normativo y control de gestión, Fundación Privada Banco Sabadell.

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Emilia Garcia Sánchez
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Directora cumplimiento normativo y control de gestión, Fundación Privada Banco Sabadell.

Directora cumplimiento normativo y control de gestión, Fundación Privada Banco Sabadell.

Guillermo González de la Torre

Guillermo González de la Torre

Responsable de estrategia y calidad de Manos Unidas

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Guillermo González de la Torre
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Responsable de estrategia y calidad de Manos Unidas
Maribel Serrano

Maribel Serrano

Responsable de compliance de Fundación Repsol

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Maribel Serrano
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Responsable de compliance de Fundación Repsol
Jimena Ganzo

Jimena Ganzo

Compliance manager de Fundación Ayuda en Acción

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Jimena Ganzo
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Compliance manager de Fundación Ayuda en Acción
María Teresa Gálvez Diez

María Teresa Gálvez Diez

Fiscal en la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada

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María Teresa Gálvez Diez
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Fiscal en la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada

Fiscal en la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada

BIENVENIDA Y CLAUSURA INSTITUCIONAL.-

Juan Pujol Jaén. Presidente de Lefebvre.

Adolfo Menéndez Menéndez. Abogado del Estado en excedencia, abogado en Ontier y secretario de la Asociación Española de Fundaciones.

Isabel Peñalosa Esteban. Directora de Relaciones Institucionales y Asesoría Jurídica de la Asociación Española de Fundaciones.

COORGANIZA.-

COLABORADORES.-

ENTRADAS.-
PVP
Entrada III Jornada Fundaciones 150€
  • IVA no incluido.
Consulta nuestras ofertas especiales contactando con nuestro Servicio de Atención al Cliente en el teléfono 91 210 80 00 o a través del email clientes@lefebvre.es
DESCUENTOS.-

30% de descuento para miembros de la AEF (*) No acumulable a otras ofertas

PROGRAMA.-

9:00 – 9:10 – Apertura y bienvenida.

  • Juan Pujol, Presidente de Lefebvre.
  • Adolfo Menéndez, Abogado del Estado en excedencia, abogado en Ontier y secretario de la Asociación Española de Fundaciones.
  • Isabel Peñalosa, Directora de Relaciones Institucionales y Asesoría Jurídica de la Asociación Española de Fundaciones.

9:10 – 9:45 – Principales riesgos de las entidades sin fines de lucro ante el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

  • Adolfo Bescós Loscertales, coordinador de inteligencia financiera del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.

9:50 – 11:00 – Las entidades sin fines de lucro como sujetos obligados de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo normativa actual y perspectivas de reforma.

  • Luis Rubí Blanc, socio director de Rubí Blanc Abogados e inspector de Hacienda en excedencia.

11:00 – 11:15 – Pausa – café.

11:20 – 12:45 – Aspectos penales del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

  • Diego Loma-Osorio, director del Servicio Jurídico de la AEAT: El blanqueo de capitales en conexión con otros delitos económicos, en particular, el delito fiscal.
  • María Teresa Gálvez Diez, fiscal en la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada: la represión e investigación del blanqueo.

12:50 – 13:30 – Mesa redonda: modelos de prevención blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en fundaciones.

  • Emilia Garcia Sánchez, directora cumplimiento normativo y control de gestión, Fundación Privada Banco Sabadell.
  • Guillermo González de la Torre, responsable de estrategia y calidad de Manos Unidas.
  • Maribel Serrano, responsable de compliance de Fundación Repsol.
  • Jimena Ganzo, compliance manager de Fundación Ayuda en Acción.

13:30 – Clausura.