9:00 – 9:10 – Apertura y bienvenida.

• Juan Pujol, Presidente de Lefebvre.
• Adolfo Menéndez, Abogado del Estado en excedencia, abogado en Ontier y secretario de la Asociación Española de Fundaciones.
• Isabel Peñalosa, Directora de Relaciones Institucionales y Asesoría Jurídica de la Asociación Española de Fundaciones.

9:10 – 9:45 – Principales riesgos de las entidades sin fines de lucro ante el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

• Adolfo Bescós Loscertales, coordinador de inteligencia financiera del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.

9:50 – 11:00 – Las entidades sin fines de lucro como sujetos obligados de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo normativa actual y perspectivas de reforma.

• Luis Rubí Blanc, socio director de Rubí Blanc Abogados e inspector de Hacienda en excedencia.

11:00 – 11:15 – Pausa – café.

11:20 – 12:45 – Aspectos penales del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

• Diego Loma-Osorio, director del Servicio Jurídico de la AEAT: El blanqueo de capitales en conexión con otros delitos económicos, en particular, el delito fiscal.
• María Teresa Gálvez Diez, fiscal en la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada: la represión e investigación del blanqueo.

12:50 – 13:30 – Mesa redonda: modelos de prevención blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en fundaciones.

• Emilia Garcia Sánchez, directora cumplimiento normativo y control de gestión, Fundación Privada Banco Sabadell.
• Guillermo González de la Torre, responsable de estrategia y calidad de Manos Unidas.
• Maribel Serrano, responsable de compliance de Fundación Repsol.
• Jimena Ganzo, compliance manager de Fundación Ayuda en Acción.

13:30 – Clausura.